JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jun 9, 2012

证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号 2012-021

金字火腿股份有限公司

关于以自有资金置换超募资金用于北京子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

公司于2011年9月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的议案》(详见2011 年9月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)，议案内容主要是公司拟 使用超募资金中的2,300万元增加北京金字巴玛发酵火腿有限公司

（以下简称：北京巴玛公司）注册资本，用于北京巴玛公司购买经营 管理及物流配送场所等相关资产。同时，第二届监事会第五次会议决 议审议通过了《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的议 案》；独立董事发表了关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资 的独立意见，同意公司使用超募资金2,300万元对北京巴玛公司进行 增加注册资本，用于购买经营管理及物流配送场所等相关资产；国信 证券股份有限公司发表了关于金字火腿股份有限公司首次公开发 行股票募集资金使用相关事项的专项意见，同意金字火腿上述超 募资金使用计划。

公司于2012年12月15日完成了以超募资金1,000万元用于北京巴 玛公司的增资，北京巴玛公司由原来注册资本500万元增加到1,500

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万元。

由于营业用房的购置计划目前尚未实施到位，北京巴玛公司增 资后的资金仍存于账户内，未得到有效的利用。为了更好地开拓北京 市场，充分利用公司资金，公司于2012 年6 月8 日召开了第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于以自有资金置换超募资金用于 北京子公司增资的议案》，决定以自有资金2,300 万元置换于2011 年 9 月9 日审议通过的《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资 的议案》中的超募资金2,300 万元用于增加北京巴玛公司注册资本， 用于经营管理所需资金，使资金发挥最大效益，有助于北京巴玛公司 充分开拓业务提供资金保障。

独立董事意见: 1.以自有资金2,300 万元置换于2011 年9 月9 日 审议通过的《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的议案》 中的超募资金2,300 万元用于增加北京巴玛公司注册资本，有利公司 资金发挥最大效益，用于经营管理所需资金，有利股东利益最大化， 有助于北京巴玛公司充分开拓业务提供资金保障。

1. 同意公司使用自有资金 2,300 万元置换超募资金用于北京巴玛 公司增加注册资本。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

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