JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

May 23, 2012

股票代码：002515 公司简称：金字火腿 公告编号2012-018

金字火腿股份有限公司

关于变更拟成立子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、拟成立子公司事项

本次成立子公司注册资本由 5,000 万元变更为 12,000 万元的情况如 下：

2012 年3 月30 日，金字火腿发布了第二届董事会第十一次会议决 议公告（公告编号：2012-006）与金字火腿成立子公司的公告（公告详 见2012 年3 月30 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）,拟由金字火腿股 份有限公司在浙江金华市注册成立全子公司名称为金字冷冻食品城有限 公司（最终名称以工商行政管理部门核准后的名称为准），经营范围： 肉类、速冻食品、海鲜、冷饮等销售，火腿及其他发酵肉制品等窖藏、 仓储、物流配送等业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范 围为准），注册资本：5,000 万元人民币，股东出资额、出资方式和出资 时间：金字火腿股份有限公司以自有资金出资人民币5,000 万元，全部 为货币出资一次性缴足。

根据公司对冷链物流的发展规划，为了更好的运作冷链物流业务， 便于独立开展经营管理活动，结合本项目投资规模2.65 亿元（详见2011

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• 年8 月30 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号2011 037 的《对 外投资公告》）和项目经营管理的需要，公司于2012 年5 月22 日召开 的第二届董事会第十三次会议审议通过了《成立子公司变更的议案》， 注册资本由原来的5,000 万元变更为12,000 万元。变更后，拟成立的子 公司情况如下：

• 1、公司名称：金字冷冻食品城有限公司（最终名称以工商行政管理

部门核准后的名称为准）。

• 2、公司股东：金字火腿股份有限公司

• 3、公司住所：浙江省金华市。

4、经营范围：肉类、速冻食品、海鲜、冷饮等销售，火腿及其他发 酵肉制品等窖藏、仓储、物流配送、餐饮和会务服务等业务（暂定，最 终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

• 5、注册资本：12,000 万元人民币。

6、股东出资额、出资方式和出资时间：金字火腿股份有限公司以自 有资金出资人民币 12,000 万元，全部为货币出资一次性缴足。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

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