JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Sep 30, 2011

金字火腿股份有限公司

成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据公司长远发展规划的考虑，以及公司经营管理的需要，公司 拟与全资子公司杭州巴玛发酵火腿有限公司(公司占出资比例 100%) -- 在浙江省金华市共同投资设立子公司 巴玛发酵火腿有限公司（最终 名称以工商行政管理部门核准名称为准），从事高端发酵火腿及其他 发酵肉制品等散装食品、预包装食品的生产、批零等业务（暂定，最 终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

一、 拟设立子公司情况

1、公司名称：巴玛发酵火腿有限公司（最终名称以工商行政管 理部门核准名称为准）。

2、公司股东：金字火腿股份有限公司、杭州巴玛发酵火腿有限 公司（为公司全资子公司，占出资比例 100%）。

3、公司住所：浙江省金华市。

4、经营范围：从事高端发酵火腿及其他发酵肉制品等散装食品、 预包装食品的生产、批零等业务（暂定，最终以工商行政管理部门核 准的经营范围为准）。

5、注册资本：5000 万元人民币。

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• 6、股东出资额、出资方式和出资时间：

• （1）金字火腿股份有限公司以自有资金出资人民币 4900 万元，

• 占注册资本总额的 98%；杭州巴玛发酵火腿有限公司以自有资金出资 人民币 100 万元，占注册资本总额的 2%。

（2）出资期限：各股东一次性缴足。

• 7、本次设立子公司不涉及关联交易。

二、对外投资对公司的影响

• 1．对外投资的资金来源：本次成立子公司所需资金使用公司自 有资金。

2、本次在金华成立子公司，符合公司长远发展规划以及公司经 营管理的需要，有利于高端产品专业团队的建设、营销渠道的拓展及 品牌的树立；同时公司将把巴玛发酵火腿有限公司定位于公司高端肉 制品的专业公司，为公司其他区域的高端产品设立子公司或办事处提 供服务保障。

三、对外投资的风险

公司成立子公司事项可能存在政策风险、同时由于公司的巴玛发 酵火腿尚属起步阶段，未来市场存在不确定性影响，还可能存在行业 竞争、经营与管理等风险等。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告

金字火腿股份有限公司董事会

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