JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 24, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-008

金字火腿股份有限公司

关于使用部分超募资金用于杭州网络建设的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、首次公开发行股票超募资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582 号文核准，金 字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民 币普通股(A 股)1,850 万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价 为人民币34.00 元，募集资金总额629,000,000.00 元；扣除发行费 用后，募集资金净额为583,491,500.00 元。天健会计师事务所有限 公司已于2010 年11 月26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具天健验[2010]370 号验资报告。

根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集 资金171,300,000.00元，本次募集资金净额超过计划募集资金，本次 募集资金超过项目使用募集资金的部分为412,191,500.00元。根据公 司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用部分超募资金用于偿还 银行借款及永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分超募资金 用于北京营销中心建设的议案》，公司使用超募资金中的9,300万元用

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于归还银行借款3,500万元及补充流动资金5,800万元；使用超募资金 中的 1,600万元用于北京营销中心建设项目。

二、部分超募资金使用计划

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，基于公司的发展 规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩， 遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 7,600 万元 用于杭州营销网络建设项目。

三、本次部分超募资金计划投入的项目介绍

（一）项目名称：金字火腿股份有限公司杭州营销网络建设项目。 （二）项目概况：拟使用超募资金中的7,600万元用于杭州营销 网络建设。

（三）项目建设内容：拟在杭州市区购置商业、工业用房，设立 公司杭州连锁经营公司，作为公司杭州营销渠道以及配送物流中转 站，重点是落实杭州连锁经营店面、成立销售公司、添置必要的配送 车辆及办公设备，同时开展人员的招聘和培训，并对相关的物流管理 模式进行整合，引进物流管理信息系统，实现信息化管理。

• （四）实施本项目的主要原因：

1、建设杭州连锁经营公司，是继续拓展和服务好杭州市场、促 进业务增长的需要。

杭州区域的市场前景巨大。杭州作为浙江省的省会城市，人们生

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活水平高，有良好的火腿消费习惯，同时杭州是著名的旅游城市，第 三产业尤其是高端餐饮业十分发达。无论是高端消费市场、礼品市场 或是餐饮原料市场，对金华火腿的需求量都非常大，市场前景巨大。 建设杭州营销配送网点，将有助于提供公司拓展和深耕杭州市场，提 高杭州区域销售业绩，加快物流配送，增加公司经营效益，增强品牌 效应。

2、建设杭州区域连锁经营是推进营销升级、提高服务效率的有 效途径。

公司目前的销售区域主要集中在江浙沪地区，其中杭州是公司销 售渠道和品牌推广重点发展地区，也是公司长期深耕提高公司业绩地 区。建设杭州连锁经营网络，将有效地推进公司的营销服务优质化、 细致化水平，强化营销队伍建设，完善和提升营销服务管理能力，提 高物流配送、中转速度，从而为公司实施全国发展战略打下坚实的基 础。

3、建设杭州连锁经营网络是提升和巩固品牌地位的需要。

通过建设杭州连锁经营网络，实现营销和品牌推广更加稳固，公 司的优势业务也可以在区域中体现更加明显。通过区域营销，也将使 公司在杭州区域中的品牌形象得到更大提升，销售服务更加优质化和 细致化，有助于巩固和提高公司在华东市场地位。

（五）项目具体投资情况

在杭州购买连锁经营店面、成立销售公司及相关配送设备，投资 7,600万元。

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（六）项目预计效益

本项目实施后，不直接产生效益。但建设杭州连锁经营网络，有 助于公司做精做深杭州市场，促进业务持续增长；有助于公司完善巩 固华东地区的龙头地位，提高对华东区域市场的渗透覆盖率；促进公 司加快营销升级，培养营销队伍，提升营销管理能力；推动提升公司 品牌的知名度和影响力，为公司创造更多的销售机会，不断为公司增 加经济效益。

（七）项目的风险分析与对策

项目实施风险主要表现为经营风险。本项目的连锁经营网络建设 与品牌建设对市场拓展、营销管理、人员管理等方面有较高的要求。 本项目在理顺、转换和创建营销网络化机制、充分调动各种经营要素 的积极性等方面存在着不同程度的风险。公司将建立科学的管理体 制，从优化营销网络结构和强化人员管理两方面着手，强化项目内部 管理，充分调动各方面的积极性，使企业人、财、物、信息等各类资 源处于最佳配置状态，把各种风险减至最低，切实保证项目顺利实施， 产生应有效益。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金用于杭州营销网络建设的议案》，同意公司以超募资金中的 7,600.00 万元用于杭州营销网络建设。

（三）监事会意见

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公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金用于杭州营销网络建设的议案》，监事会认为：同意使用7,600.00 万元用于杭州营销网络建设。

（三）专项意见说明

公司独立董事、保荐人国信证券股份有限公司分别对《关于使用 部分超募资金用于杭州营销网络建设的议案》发表了专项意见，同意 使用7,600.00万元用于杭州营销网络建设。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2011 年3 月25 日

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