JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 24, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-007

金字火腿股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、首次公开发行股票超募资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582 号文核准，金 字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民 币普通股(A 股)1,850 万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价 为人民币34.00 元，募集资金总额629,000,000.00 元；扣除发行费 用后，募集资金净额为583,491,500.00 元。天健会计师事务所有限 公司已于2010 年11 月26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具天健验[2010]370 号验资报告。

根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集 资金171,300,000.00元，本次募集资金净额超过计划募集资金，本次 募集资金超过项目使用募集资金的部分为412,191,500.00元。根据公 司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用部分超募资金用于偿还 银行借款及永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分超募资金 用于北京营销中心建设的议案》，公司使用超募资金中的9,300万元用

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于归还银行借款3,500万元及补充流动资金5,800万元；使用超募资金 中的 1,600万元用于北京营销中心建设项目。

二、部分超募资金使用计划

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，基于公司的发展 规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩， 公司拟将募集资金超额部分补充流动资金5,000 万元。具体如下：

鲜猪后腿是公司的主要原料，公司销售在旺季时，需要大量流动 资金，同时公司的募投项目逐渐投产，原有计划的铺底流动资金不能 满足公司的生产计划需求，所以公司需要向银行筹集采购鲜猪腿流动 资金贷款来保证旺季和扩大生产时鲜猪腿原料的收购到产品销售的 运转周期的资金需求。考虑公司鲜猪腿生产情况及市场变化，预计新 增鲜猪腿收购经营资金需求约4,000万元。随着消费不断增长，公司 的经营规模较上年有较大幅度增长，需储备一定量的产成品，来满足 公司业务发展的需要，据目前销售规模增长的趋势，经测算，公司的 生产经营流动资金需要增加储备存货资金约1,000万元。

因此，为确保公司业务增长的需要，及保证年度鲜猪后腿采购及 生产销售工作的正常进行，需增加流动资金来满足公司生产经营业务 的持续增长，同时有效降低公司财务费用，实现公司效益的最大化， 公司计划使用 5,000 万元超募资金用于永久性补充流动资金。 三、相关承诺内容

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公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资（具体包括但 不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》第五 条），并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风 险投资。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中 的5,000.00 万元用于永久性补充公司流动资金。

（二）监事会意见

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金用于永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：同意使用 5,000.00 万元超募资金用于永久性补充公司流动资金。

（三）专项意见说明

公司独立董事、保荐人国信证券股份有限公司分别对《关于使用 部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》发表了专项意见，同 意使用5,000.00万元超募资金用于永久性补充公司流动资金。

此议案尚需股东大会审议。

特此公告。

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2011 年3 月25 日