JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2021-094

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以 下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 10 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事 认真审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

选举任奇峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本 届董事会届满。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

选举任奇峰先生、马思甜先生、周国华先生为公司第六届董事会战略委员会 委员，其中主任委员为任奇峰先生。

选举马伯钱先生、刘伟先生、马斌先生为公司第六届董事会审计委员会委员， 其中主任委员为马伯钱先生。

选举马思甜先生、马伯钱先生、吴月肖女士为公司第六届董事会提名委员会 委员，其中主任委员为马思甜先生。

选举刘伟先生、马思甜先生、吴月肖女士为公司第六届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中主任委员为刘伟先生。

第六届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起 至本届董事会届满日止。

3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

聘任施延军先生为公司总裁，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。 施延军先生简历见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

4. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

聘任吴月肖女士、王启辉先生、周国华先生、赵勤攻先生、黄特跃先生为公 司副总裁，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。上述人员简历见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

聘任周国华先生为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届 满。周国华先生简历见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

聘任赵勤攻先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会 届满。赵勤攻先生简历见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书赵勤攻先生的联系方式如下：

办公电话：0579-82262717； 办公传真：0579-82262717；

办公地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000 号；

电子邮箱：jinziham@jinzichina.com。

7. 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

聘任马晓钟先生为公司总工程师，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届 满。马晓钟先生简历见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

8. 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

聘任朱美丹女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自聘任之日起至本届 董事会届满。朱美丹女士简历见附件。

9. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

聘任张利丹女士为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事 会届满。张利丹女士简历见附件。

证券事务代表张利丹女士的联系方式公告如下：

办公电话：0579-82262717；

办公传真：0579-82262717；

办公地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000 号；

电子邮箱：jinziham@jinzichina.com。

• 二、备查文件

• 1 、公司第六届董事会第一次会议决议；

• 2 、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日

附件一：高级管理人员简历

附件二：内部审计部负责人简历

附件三：证券事务代表简历

附件一：高级管理人员简历

1、施延军 ，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 1994 年创办金华市火腿有限公司并于1994 年至2007 年任金华市火腿有限公司 总经理、执行董事，2008 年至2017 年任金字火腿股份有限公司董事长，2018 年4 月至2020 年3 月任金字火腿股份有限公司总裁，2020 年4 月至今任金字火 腿股份有限公司董事长。

施延军先生持有公司87,987,227 股股份，与公司其他持股 5%以上股份股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2 、吴月肖 ，女，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 中共党员，经济师，第七届金华市人大代表，现任国家肉禽蛋制品技术标准化委 员会畜肉制品分技术委员会委员，浙江省肉类协会副会长。1995 年至2007 年历 任金华市火腿有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。2008 年至2014 年5 月任金字火腿股份有限公司董事、副总经理。2014 年5 月至2017 年7 月任金字 火腿股份有限公司董事、总经理。2017 年7 月至2020 年3 月任金字火腿股份有 限公司董事、副总裁。2020 年4 月至今任金字火腿股份有限公司董事、总裁。

吴月肖女士持有公司3,307,080 股股份，与公司持股 5%以上股份股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3 、王启辉 ，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，

经济师职称。2005 年3 月至2008 年12 月，任金华市火腿有限公司董事长秘书。 2009 年至2011 年4 月，任金字火腿股份有限公司总经理助理。2011 年4 月至 2016 年3 月任金字火腿股份有限公司副总经理，2016 年4 月至今任金字火腿股 份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

王启辉先生持有公司2,306,112 股股份，与公司持股 5%以上股份股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

4、周国华 ，男，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大 专学历，高级会计师。历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会 科科长；1998 年8 月至2016 年3 月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2016 年4 月至2021 年1 月，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理；2020 年10 月至2021 年12 月，任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理；2014 年11 月至今，任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2017 年11 月至今，任上海 至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事；2018 年4 月至今，任宁波中百股份 有限公司独立董事；2018 年5 月至今，任大恒新纪元科技股份有限公司独立董 事；2021 年5 月至今，任宁波科环新型建材股份有限公司监事。

周国华先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

5 、 马晓钟 ，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学 历，中共党员，正高级工程师、中国传统食品工艺大师、浙江师范大学行知学院 兼职教授，现任国家肉禽蛋制品标准化委员会委员、《肉类工业》杂志编委、浙 江省食品安全委员会专家组成员、浙江省食品工业协会副会长、金华火腿行业协 会会长。2004 年7月至2015年12月任金华市汉邦食品有限公司总经理，2013年10 月至2017年7月任金字火腿股份有限公司副总经理，2017年7月至2020年3月任金 字火腿股份有限公司监事会主席，2017年7月至今任金字火腿股份有限公司总工 程师。

马晓钟先生持有公司16,320股股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

6 、赵勤攻 ，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工 学硕士，高级经济师。曾任宁波波导股份有限公司资本运营部副经理、证券事务 代表。2008年5月至2020年1月任宁波康强电子股份有限公司董事会秘书。2008 年5月至2021年12月任宁波康强电子股份有限公司副总经理。

赵勤攻先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

7、黄特跃 ，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。 硕士研究生学历，毕业于浙江理工大学生命科学学院。2011 年至2014 年任金字

火腿股份有限公司品牌电商部总监助理；2014 年至2019 年任金字火腿股份有限 公司品牌电商总监；2019 年至2020 年任金字火腿股份有限公司品牌肉事业部总 经理、肉掌门网络科技有限公司总经理；2021 年至今任金字火腿股份有限公司 副总裁。

黄特跃先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

附件二：内部审计部负责人简历

朱美丹 ，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本 科学历，高级会计师，税务师，浙江省国际化会计高端人才。2006 年至 2008 年 任金华市火腿有限公司财务主办会计；2008 年至 2011 年 4 月任金字火腿股份有 限公司财务经理；2011 年 4 月至 2017 年 7 月金字火腿股份有限公司财务总监； 2017 年 7 月至 2019 年任金字火腿股份有限公司财务副总监；2008 年至今任金字 火腿股份有限公司党支部书记；2020 年至今任金字火腿股份有限公司总裁助理。

朱美丹女士持有公司 5,000 股股份，与公司持股 5% 以上股份股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

附件三：证券事务代表简历

张利丹 ，女，1981 年出生，中国国籍，大专学历。2004 年至 2007 年任金华

市火腿有限公司营销服务部助理；2008 年至 2011 年任金字火腿股份有限公司营 销服务部经理；2008 年至 2017 年 7 月任金字火腿股份有限公司监事；2012 年至 2018 年 11 月任金字火腿股份有限公司品牌电商事业部副总监；2018 年 12 月至 今任金字火腿股份有限公司证券事务代表。

张利丹女士未持有本公司股票，与公司持股 5% 以上股份股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。