JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2021-086

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以 下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 26 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2021 年 11 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事、高管列席本次会议。 董事长施延军先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公 司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相 关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，公司董事会提名委 员会审查，同意提名任奇峰先生、吴月肖女士、周国华先生、马斌先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公 司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相 关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会提名马思甜先生、马伯钱 先生和刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审 议通过之日起生效。

其中马伯钱先生和刘伟先生为会计专业人士。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

3. 审议通过《关于拟定第六届独立董事津贴的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，拟定本公司独立董事 的年度津贴为 90,000 元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 12 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，股 东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的 通知》。

二、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；

2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会 2021 年 12 月 1 日