JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2021-087

金字火腿股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届监事会第十四次会议（以 下简称 “ 本次会议 ” ）通知于 2021 年 11 月 26 日以传真、专人送达、邮件等方式 发出，于 2021 年 11 月 30 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应 参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人，董秘列席本次会议。监事会主席夏 璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公 司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相 关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，监事会同意提名韩 奇先生和任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于监事会提前换届选举的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会 2021 年 12 月 1 日