JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2021-088

金字火腿股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至2023 年3 月30 日届满。公司原股东安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）于2021 年10 月11 日与任贵龙签署了《股份转让协议》，并于2021 年11 月15 日完成了 股份过户登记手续。本次股权转让后，公司实际控制人变更为任贵龙。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公 司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相 关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。

2021 年11 月30 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会提前换届选 举独立董事的议案》。独立董事对本次董事会提前换届选举发表了同意的独立意 见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》和《股份转让协议》的规定，公司第六届董事会由7 名董 事组成，其中非独立董事4 人，独立董事3 人。为顺利完成董事会提前换届选举， 经公司股东提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名任奇峰先生、吴月肖 女士、周国华先生、马斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名 马思甜先生、马伯钱先生和刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中 马伯钱先生和刘伟先生为会计专业人士。以上候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，其中马 伯钱先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，为更好 地履行独立董事职责，马伯钱先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最

近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。

根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》等相关规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交公司股东大会投票审议。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票 制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第六届董事会董事任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人声明、独立董事提名人声明 及独立董事的独立意见详见公司登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。为确保董事会的正常运作， 在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职 责。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

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附：董事候选人简历

附：

董事候选人简历

任奇峰 简历：

任奇峰，男，1971 年生，中国香港籍，工商管理硕士，高级经济师。2009 年12 月至今，任宁波汇峰投资控股股份有限公司董事长兼总经理；2016 年6 月 至今，任宁波汇峰嘉福科技有限公司总经理；2001 年12 月至今，任宁波嘉福塑 胶电器有限公司执行董事兼总经理；2016 年9 月至今，任宁波汇峰沛瑞文化传 媒有限公司执行董事兼总经理；2009 年12 月至今，任宁波汇峰新能源股份有限 公司董事长；2002 年12 月至今，任宁波市鄞州区鑫峰塑胶机械制造有限公司执 行董事兼总经理；2011 年12 月至今，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司董事； 2005 年12 月至今，任宁波沛瑞国际贸易有限公司监事；1995 年5 月至今，任宁 波市鄞州鑫峰机床配件有限公司监事。

任奇峰先生未直接或间接持有本公司股份，是公司实际控制人任贵龙先生的 女婿，是公司第六届监事候选人任晓辉先生的堂兄，与公司其他持股5%以上的 股东、公司其他董事、监事，高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员情形，未被中 国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询 不属于失信被执行人。

吴月肖 简历：

吴月肖，女，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中 共党员，经济师，第七届金华市人大代表，第二、三届中国肉、禽、水产制品国 家评委；1995 年至2007 年历任金华市火腿有限公司部门经理、总经理助理、副 总经理。2008 年至2014 年5 月任金字火腿股份有限公司董事、副总经理。2014 年5 月至2017 年7 月任金字火腿股份有限公司董事、总经理。2017 年7 月至2020

年3 月任金字火腿股份有限公司董事、副总裁。2020 年4 月至今任金字火腿股 份有限公司董事、总裁。

吴月肖女士持有公司3,307,080 股股份，与公司持股 5%以上股份股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 周国华 简历：

周国华，男，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专 学历，高级会计师。历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科 科长；1998 年8 月至2016 年3 月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2016 年4 月至2021 年1 月，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理；2020 年10 月至今，任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理；2014 年11 月至今，任 宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2017 年11 月至今，任上海至纯洁净系 统科技股份有限公司独立董事；2018 年4 月至今，任宁波中百股份有限公司独 立董事；2018 年5 月至今，任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任宁波科环新型建材股份有限公司监事。

周国华先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

马斌 简历：

马斌，男，1984 年生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任北 京睿石成长投资管理有限公司副总经理；2019 年1 月至今任北京新蜂文化传媒 有限公司经理，执行董事；2014 年5 月至今任深圳前海睿石成长创业投资有限 公司监事；2016 年3 月至今任深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司董 事长，总经理；2020 年4 月至今任深圳唐德源石影视文化科技有限公司总经理， 执行董事；2018 年8 月至今任杭州心光流美网络科技有限公司董事。

马斌先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

马思甜 简历：

马思甜，男， 1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士 研究生，讲师。1987 年7 月至1994 年7 月，任宁波大学工商经济系副主任；1994 年7 月至1996 年5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年6 月-1998 年10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 年9 月起至2021 年8 月 任宁波永新光学股份有限公司独立董事。1998 年11 月至今，任宁波波导股份有 限公司董事、董事会秘书、党委书记。

马思甜先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

马伯钱 简历：

马伯钱，男，1967 年2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 大专学历，高级会计师。历任余姚第三棉纺织厂财务科长；达森木业（宁波）有 限公司财务部经理；宁波太平洋大酒店有限公司总稽核；帅康集团有限公司财务 总监；宁波长振铜业有限公司副总经理；王龙集团副总经理；宁夏上峰萌生建材 有限公司副总经理；2015 年6 月至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波分所副所长；2015 年7 月至2018 年9 月任浙江天平投资咨询有限公司余姚 分公司负责人；2016 年10 月至今任余姚市胜盈家电经营部（普通合伙）执行事 务合伙人；2018 年4 月至今任宁波复华安鸿股权投资基金管理有限公司监事； 2020 年4 月至今任余姚市税务学会、余姚市国际税收研究会监事会主席。

马伯钱先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

刘伟 简历：

刘伟，男，1970 年生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任金华市联 运公司会计；金华市联华经济发展有限公司财务部经理；金华市检察司法会计中 心司法会计；金华天鉴会计师事务所审计项目经理；金华中健联合会计师事务所 审计项目经理、审计部副经理、审计部经理、副所长、所长。现任浙江中健会计 师事务所所长，浙江中健工程咨询有限公司董事长，浙江省注册会计师协会专业 技术委员会委员；金字火腿股份有限公司独立董事、杭州图南电子股份有限公司 独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事、杭州万隆光电设备股份有限公 司独立董事。

刘伟先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

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