JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 6, 2021

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2021-041

金字火腿股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届监事会第九次会议（以下 简称 “ 会议 ” 或 “ 本次会议 ” ）通知于 2021 年 7 月 26 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2021 年 8 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席夏璠林先生主 持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于实施“年产 5 万吨 肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案》。

公司以自有资金和自筹资金实施 “年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建 设项目”， 符合公司专注肉类产业的发展战略，有助于扩大产能规模，提高数字 化、智能化水平，丰富产品品类，推动公司产业升级和更好发展，并可带动相关 产业发展，促进地方经济社会进步，同时也是城市更新发展的需要。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

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