JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2021-022

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第十三次会议（以 下简称 “ 本次会议 ” ）通知于 2021 年 4 月 2 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应 出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

• 1 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度总裁工作

• 报告的议案》。

• 2 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度董事会工

• 作报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露 的《 2020 年年度报告》中的 “ 经营情况讨论与分析 ” 章节。本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。独立董事傅坚政、刘伟、卢颐丰、夏祖兴、徐 杰震分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上。

3 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年年度报告及 其摘要的议案》。

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《 2020 年年度报告》刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上，《 2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 上。 本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度内部控制 自我评价报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的 《 2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

5 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度财务 决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔 2021 〕 2558 号）， 详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润 分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （天健审〔 2021 〕 2558 号）确认， 2020 年度母公司会计报表净利润为 -67,237,013.76 元，未提取法定盈余公积金，加上母公司会计报表年初未分配利 润 224,700,523.16 元，减去公司 2020 年度派发现金股利 46,923,361.35 元， 2020 年末母公司会计报表未分配利润为 110,540,148.05 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》和《公司章程》等

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的相关规定，结合公司 2020 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以 938,467,227 股（ 2020 年 12 月 31 日公司总股本 978,313,280 股减去公司回购股份 39,846,053 股）为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。 另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本利润分配预案经公司股 东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司 将按照 “ 分配比例不变 ” 的原则，对分红总金额进行调整。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 上的《独立董事关于第五届董事会第十三会议相关事项的独立意见》。

7 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政 策的议案》。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于变更公司会计政策的公 告》。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

8 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度 审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度的审计机构， 聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021 年度的 具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于续聘 2021 年度审计机 构的公告》。

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独立董事事前认可意见及独立意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事 项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立 意见》。

9 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提 资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情 况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资 产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事 会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于 2020 年度计提资产减 值准备的公告》。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

10 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年 第一季度季度报告及其正文的议案》。

公司 2021 年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章 程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第一季度的财务及经 营状况。

公司 2021 年第一季度季度报告全文刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上， 2021 年第一季度季度报告正文刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 上。

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11 、审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买 （包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理 续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决， 本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于购买董监高责任险的公 告》。

12 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程 的议案》。

具体修改内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上 的《公司章程修改对比表》。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订公司内控 制度的议案》。

具体详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于 修订公司内控制度的公告》。修订后的《股东大会议事规则》等二十九个制度全 文同日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

本议案中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事 规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交 易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司 2020

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年年度股东大会审议。

• 14 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020

• 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年年度股东大会，股东大会召 开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

三、备查文件

• 1 、第五届董事会第十三次会议决议；

• 2 、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

• 3 、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

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