JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 9, 2021

金字火腿股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》以及《公司章程》等法律法规及规章制度相关规定，作为金字火腿股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们就向公司关联 人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易事项发表独立意见如下：

本次交易方式公开、公平、公正，交易定价原则充分合理，关联董事回避了 表决，会议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此， 同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：傅坚政、刘伟、卢颐丰 2021 年 3 月 9 日

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