JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2021-001

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以 下简称“本次会议”）通知于 2021 年 1 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话 等方式发出，会议于 2021 年 1 月 11 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式 召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真 审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于制定 < 期货套期保值业务内部控制制度 > 的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 1 月 12 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于制定 < 期货套期保值业务内部控制制度 > 的公告》。

2. 审议通过《关于开展生猪期货套期保值业务的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在5000 万元额度内以自有及自 筹资金开展生猪期货套期保值业务。

具体内容详见 2021 年 1 月 12 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展生猪期货套期保值业务的公告》。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 1 月

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

12 日公司在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上披露的《独立董事关于第五 届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

• 1 、公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2 、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==