JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2020-091

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以 下简称“本次会议”）通知于 2020 年 12 月 14 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事 认真审议并通过了以下议案：

审议通过《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

同意公司在不超过人民币 4,500 万元的范围内使用自有资金参与竞拍国有 建设用地使用权，同时授权公司法定代表人、管理层签署相关法律文件并办理相 关手续。

具体内容详见刊登在 2020 年 12 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网上的《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》。

二、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

==> picture [157 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==