JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 29, 2020

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2020-083

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以 下简称“本次会议”）通知于 2020 年 11 月 25 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2020 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议 并通过了以下议案：

1 、审议通过《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本项议案需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见刊登在2020 年11 月30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的公告》。

独立董事意见详见 2020 年 11 月 30 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事 项的独立意见》。

2 、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

拟定于 2020 年 12 月 15 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议以上 事项，具体详见股东大会会议通知。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

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• 二、备查文件

• 1 、公司第五届董事会第七次会议决议。

• 2 、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日

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