JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

金字火腿股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2020年8月27日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作 为金字火腿股份有限公司的独立董事，基于独立立场判断，仔细审阅了公司提交 董事会审议的相关议案及材料，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断 的立场，经审慎核查，发表如下独立意见：

一、关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的独立意见

此次交易有助于回购方减轻压力，开展经营，创造业绩，筹措资金，支付款 项，从而有利于公司回收股权回购款项，但仍存在回购方未能在约定期限内支付 回购款项的风险。我们同意将上述临时提案提交公司股东大会审议。

二、关于与债务人签署房产抵债协议暨关联交易的独立意见

公司本次与中钰资本等签署房产抵债协议，有利于降低公司债权回收风险， 减少应收款规模，符合《企业会计制度》等相关企业会计准则的规定和公司实际 情况。本次交易价格以评估值为基础，交易定价公允、公平、合理，遵循了市场 化原则、公允性原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易事 项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，在审议此项关联 交易时，关联董事已回避表决。因此，我们同意本次交易。

独立董事：傅坚政 卢颐丰 刘伟

2020 年8 月27 日

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