JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2020-069

金字火腿股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以 下简称“本次会议”）通知于2020 年8 月23 日以传真、专人送达、邮件等方式 发出，于2020 年8 月27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表 决监事3 人，实际参加表决监事3 人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会 议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此次调整中钰资本股权回购款支付事项，有助于回购方开展经营，创造业绩， 筹措资金，支付款项，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。表决程序符合 有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小 股东利益的情形。监事会同意本次交易事项。

2. 审议通过《关于与债务人签署房产抵债协议暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合 理，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本 次关联交易事项。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会 2020 年 8 月 28 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==