JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 31, 2020

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2020-030

金字火腿股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以 下简称“本次会议”）通知于2020 年3 月27 日以传真、专人送达、邮件等方式 发出，于2020 年3 月31 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参 加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人，会议由夏璠林先生主持。本次会议符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举夏璠林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届 监事会届满。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2020 年 4 月 1 日

附:夏璠林先生个人简历

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夏璠林先生个人简历

夏璠林 ，男，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1994 年至2008 年于金华市火腿有限公司历任业务科长、市场部经理、销售经理、总 经理助理、副总经理。2008 年至2013 年任金字火腿股份有限公司营销总部副总 经理，2011 年至今任金字火腿股份有限公司监事，2013 年至2016 年任上海巴玛 发酵火腿有限公司总经理，2016 年至今任金华金字火腿有限公司营销总部总监。

夏璠林先生持有公司1,248,656 股股份，与公司持股 5%以上股份股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

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