JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 20, 2020

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2020-026

金字火腿股份有限公司

关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届监事会任期将届满，为保 证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室召开了公司第五届职工代表大会第一次会议，与会职工 代表对职工监事人选进行了投票表决，一致同意选举职工代表吴开法先生为公司 第五届监事会职工监事（简历见附件） 。

上述职工代表监事将与 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名股东代表监 事任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。

金字火腿股份有限公司

监事会 2020 年3 月21 日

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附件：第五届职工代表监事简历

吴开法 ，男， 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕 业于中国农业大学食品科学与工程专业，高级生产运作管理师。 1999 年 6 月至 2002 年 5 月任金华市威尔达食品有限公司生产厂长； 2002 年 6 月至 2012 年 3 月任金华市爽歪歪食品有限公司研发部经理、生产厂长； 2012 年 4 月起任金字 火腿股份有限公司生产副总监、总监； 2016 年 2 月至 2017 年 6 月任金字食品 有限公司生产总监； 2017 年 7 月至今任金华金字火腿有限公司生产总监； 2018 年 8 月至今任金字火腿股份有限公司监事。

吴开法先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股份股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

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