JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 26, 2020

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2020-012

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议 （以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 2 月 22 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2020 年 2 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董 事认真审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资 产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反 映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 公司董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2020 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（ http://www.c ninfo.c om.cn ）上的《关于 2019 年度计 提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司及下属全资子公司拟以信用、抵押等方式向银行申请不超过人民币3

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亿元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。上述授 信额度有效期为三年，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视 公司的实际经营情况需求决定。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事 会授权施延军先生根据实际经营情况，在总额度内全权处理向银行申请授信及融 资相关的一切事务，授权期限自公司董事会审议通过之日起36 个月内有效。

具体内容详见 2020 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（ http://www.c ninfo.c om.cn ）上的《关于向银行申请综 合授信额度的公告》。

二、备查文件

• 1 ．公司第四届董事会第三十七次会议决议；

• 2 ．独立董事关于公司四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日

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