JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2018-120

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议 （以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 10 月 12 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董 事认真审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告及其正文的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司2018 年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程 和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018 年第三季度的财务及经 营状况。

公司2018 年第三季度报告全文刊登在2018 年10 月26 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，2018 年第三季度报告正文刊登在2018 年10 月26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2018 年6 月财政部发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

的通知》（财会[2018]15 号），按照通知的规定和要求，公司需对原报表格式进 行相应的变更。具体内容详见2018 年10 月26 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见2018 年10 月26 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==