JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号 2017-106

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八 次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月8日以传真、专 人送达、邮件等方式发出，会议于2017年12月11日在公司会议室以现 场加通讯相结合的表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会 议董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议 案：

1．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公

司 ( 益基生物 ) 投资设立全资子公司的议案》。

公司下属子公司益基武汉生物科技有限公司出资设立全资子公司益基中美 生物科技（武汉）有限公司，注册资本为人民币100 万元。

《关于下属子公司(益基生物)投资设立全资子公司的公告》详见《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公 司（春闱科技）拟投资设立控股子公司的议案》。

拟设立北京春闱网络服务有限公司，拟定注册资本为人民币1,000万元，公 司下属子公司北京春闱科技有限公司认缴出资人民币600万元，占注册资本的 60%，奔跑蜗牛科技（北京）有限公司认缴出资人民币400万元，占注册资本的40%。

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《关于下属子公司（春闱科技）拟投资设立控股子公司的公告》详见《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年12月12日

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