JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

金字火腿股份有限公司

独立董事关于四届董事会七次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为金字火腿股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会 第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关 联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易遵循自愿、公平合理、 协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的利 益的情形。

因此，我们同意本次交易事项的相关安排。

独立董事：傅坚政 徐杰震 夏祖兴 2017 年11 月28 日

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