JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 14, 2017

金字火腿股份有限公司

独立董事关于四届董事会六次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为金字火腿股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会 第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经核查，认为：瑞一科技为专注于新药中间体的开发和生产的业 务平台，其全资子公司海门瑞一主要承担实际生产，公司为海门瑞一 提供财务资助事项，有利于新药中间体的开发和生产业务的拓展，进 一步提升瑞一科技的经营能力，增强瑞一科技综合竞争实力和持续盈 利能力。我们就本次财务资助事项的必要性、合理性以及决策程序的 合法合规性、存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次 财务资助事项符合相关规定，该交易公平、合理，交易价格公允，没 有对公司业务的独立性构成影响，不影响自身的正常经营，风险可控， 不存在损害公司及中小股东利益的行为，决策程序合法、有效。我们 同意公司本次提供财务资助事项。

独立董事：傅坚政 徐杰震 夏祖兴 2017 年11 月14 日

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