JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 10, 2017

证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号 2017-058

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月1日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2017年8月10日在公司会议室以现场表决的 方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议由董事长禹勃主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定。 参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

• (一) 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017

• 年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2017年半年度报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》详见《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对本年

度一季度报告会计差错更正的议案》。

《关于对本年度一季度报告会计差错更正的公告》详见《证券时

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报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(三) 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子 公司申请银行授信的议案》。

《关于下属子公司申请银行授信的公告》详见《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控 股子公司拟受让武汉雕龙数据服务股份有限公司 4.25% 股权的议 案》。

《关于控股子公司拟受让武汉雕龙数据服务股份有限公司4.25% 股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• （五）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下

• 属子公司参与投资设立产业并购基金的议案》。

《关于下属子公司参与投资设立产业并购基金的公告》详见《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控 股子公司受让深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 2.56% 股权的议 案》。

《关于控股子公司受让深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 2.56%股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补

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充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案》。

《关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的公告》详见

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

• 第七项议案需提交公司股东大会审议。董事会就公司该议案事

• 项，将在适当的时候召开股东大会审议， 股东大会通知另行公告。 特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年8月10日

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