JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2017-050

金字火腿股份有限公司

关于选举第四届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司于2017 年6 月27 日在公司会议室召开了公司第四届职 工代表大会第一次会议，与会职工代表对监事人选进行了投票表决，

一致同意选举职工代表王波宇先生为金字火腿股份有限公司第四届 监事会职工监事。（简历见附件。）

上述职工代表监事将与 2017 年度第一次临时股东大会选举产生 的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东大会选 举产生的 2 名股东代表监事任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。 特此公告。

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附件：第四届监事会职工代表监事简历

王波宇， 男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。1995 年 6 月至 1999 年 2 月，就职于云南省医药有限 公司，历任销售业务员、销售主管；1999 年 2 月至 2002 年 12 月， 就职于云南个旧生物药业有限公司、云南创立医药有限公司，任董事 兼营销副总经理；2002 年 12 月至 2010 年 3 月，就职于云南创立生 物医药集团股份有限公司，任董事、销售总监、研发总监；2010 年 9 月至 2013 年 7 月，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任医药基金 执行总裁；2013 年 8 月至 2014 年 7 月，就职于中融康健资本管理（北 京）有限公司，任合伙人；2014 年 8 月至今，就职于中钰资本管理 （北京）有限公司，任合伙人、董事。2015 年 4 月至 2015 年 11 月， 任中钰医疗控股（北京）股份有限公司监事。2015 年 11 月至今，兼 任中钰医疗控股（北京）股份有限公司公司董事。

王波宇先生未直接或间接持有本公司股份；与公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截止公 “ ” 告日，经查询最高人民法院网，王波宇先生不属于 失信被执行人 。

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