JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 11, 2017

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—031

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 五次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 5 月 4 日以传真、专人 送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 5 月 10 日以现场加通讯的方 式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规 定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属 子公司购买房产的议案》。

本议案经董事会审议通过，授权下属子公司管理层全权办理本次 购买房产的相关工作。

《关于下属子公司购买房产的的公告》具体内容刊登在2017年5 月12日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 关于控股子

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公司拟转让北京春闱科技有限公司2.625%股权的议案 》。

本议案经董事会审议通过，授权控股子公司管理层全权办理本次 股权转让的相关工作。

《关于控股子公司拟转让北京春闱科技有限公司2.625%股权的公 告》具体内容刊登在2017年5月12日《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子 公司拟转让深圳中钰医生控股有限公司0.5%股权的议案》。

本议案经董事会审议通过，授权控股子公司管理层全权办理本次 股权转让的相关工作。

《关于控股子公司拟转让深圳中钰医生控股有限公司0.5%股权的 公告》具体内容刊登在2017年5月12日《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会 2017 年 5 月 11 日

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