JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—012

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 3 月 17 日以传真、专人 送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 3 月 24 日以现场加通讯的方 式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规 定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子 公司金字食品有限公司分立的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议通过。本议案经股东大会审议 通过后，公司董事会授权公司管理层全权办理本次关于公司全资子公 司金字食品有限公司分立的相关工作。

董事会就公司本次议案事项，将在适当的时候召开股东大会审议， 股东大会通知另行公告。

《关于全资子公司金字食品有限公司分立的公告》详见2017年3 月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

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