JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 3, 2017

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—008

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 2 月 27 日以传真、专人送 达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 3 月 3 日以现场加通讯的方式 召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定， 表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对资产、 负债划转调整的议案》。

该议案经董事会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公 司管理层全权办理本次公司资产、负债划转调整事项的相关工作。

《关于对资产、负债划转调整的公告》详见2017年3月4日《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申

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请授信额度的议案》。

该议案经董事会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公司 管理层全权办理本次公司银行授信事项相关工作。

具体内容详见 2017 年 3 月 4 日《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银 行申请授信额度的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会 2017 年 3 月 4 日

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