JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 9, 2015

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2015-002

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七 次会议（以下简称“会议”）通知于2015年2月3日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2015年2月9日以现场加通讯方式召开。应出 席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长施延军先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、规定。

会议审议通过了以下议案：

1 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准 则进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司 财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本 次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关 规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2015 年 2 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《证

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券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计 政策变更的公告》。

2 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于开立募 集资金账户的议案》

公司非公开发行股票方案已经中国证监会审核通过，根据公司 《募集资金管理办法》及相关规定，在募集资金到位前需在商业银行 设立募集资金账户,董事会确定在农业银行等商业银行设立募集资金 专项账户，并在募集资金到位后与保荐机构、银行签署募集资金监管 协议,具体情况如下：

序号	开 户 行	账 号
1	中国农业银行金华市分行	19699901040021201
2	中国民生银行金华分行	693408002
3	平安银行义乌分行	11014735224007

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

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