JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 4, 2014

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2014-035

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次 会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月28日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2014年8月4日以现场加通讯方式召开。应出 席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长施延军先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、规定。

会议审议通过了以下议案：

1 、以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 公司非公开发行股票预案（修订稿） > 的议案》

公司本次非公开发行股票相关事项已经2014年4月17日召开的第 二届董事会第二十七次会议、2014年5月15日召开的2013年年度股东 大会以及2014年5月30日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。

鉴于公司2013年年度股东大会已授权董事会在有关法律法规范 围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，为保证本次非公开

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发行股票的顺利实施，董事会同意公司对第三届董事会第二次会议审 议通过的公司非公开发行股票预案（修订稿）的有关内容进行修订。

由于本议案涉及公司实际控制人施延军控制的巴玛投资与公司 的关联交易，关联董事施延军先生、薛长煌先生、施思女士在该议案 的表决过程中回避表决。

本次董事会审议权限在股东大会授权范围内。

2、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订< 公司非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》

2014年4月17日，公司与金华市巴玛投资企业（有限合伙）（以 下简称“巴玛投资”）签署了《金字火腿股份有限公司非公开发行股 票认购协议》。

鉴于公司2013年年度股东大会已授权董事会在有关法律法规范 围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，为保证本次非公开 发行股票的顺利实施，董事会同意公司与巴玛投资签署《金字火腿股 份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》。

由于本议案涉及公司实际控制人施延军控制的巴玛投资与公司 的关联交易，关联董事施延军先生、薛长煌先生、施思女士在该议案 的表决过程中回避表决。

本次董事会审议权限在股东大会授权范围内。

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特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2014年8月4日

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