JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2012—029

金字火腿股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、监事会会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一 次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2012 年 9 月 20 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，于 2012 年 9 月 27 日上午在公司会议室 以现场表决方式召开。公司应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。监事会主席吴雪松先生主持会议。本次会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公 司对外委托贷款的议案》

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