JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号 2012-027

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 七次会议（以下简称“会议”）通知于2012年9月20日以传真、专人 送达、邮件等方式发出，会议于2012年9月27日在公司会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议 董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案： 二、会议审议情况

以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 对外委托贷款的议案》。

具体内容见《关于全资子公司对外委托贷款的公告》刊登于2012 年9月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会 2012年9月27日

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