JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 8, 2012

证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号 2012-024

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 六次会议（以下简称“会议”）通知于 2012 年 7 月 26 日以传真、专 人送达、邮件等方式发出，会议于 2012 年 8 月 6 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人, 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法 律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案： 二、会议审议情况

(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012 年半年度报告及其摘要的议案》。

• 《公司2012年半年度报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2012年半年度报告摘要》详见《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• (二) 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公

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司章程〉的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》等相关文件规定及公司业务发展需要，对《公司章程》有 关条款进行了补充和修订。修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议通过，为了节约资源，提高会议 效率，拟于下一次股东大会召开时一并审议。

(三) 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定未 来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。

《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及独立董事对该事 项发表的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议通过，为了节约资源，提高会议 效率，拟于下一次股东大会召开时一并审议。 特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

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