JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 8, 2012

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2012—025

金字火腿股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次 会议（以下简称“本次会议”）通知于 2012 年 7 月 26 日以专人送达方 式发出，于 2012 年 8 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。 公司应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。监事会主席吴雪 松先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改 〈公司章程〉的议案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

(三) 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定

未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》

《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及独立董事对该事 项发表的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

金字火腿股份有限公司

监 事 会 2012 年 8 月 6 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==