JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 10, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-038

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七 次会议（以下简称“会议”）通知于2011年9月2日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2011年9月9日在公司会议室以现场的方式召 开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》规定，表 决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

• （一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用

• 部分超募资金用于对子公司进行增资的议案》。

公司拟使用超募资金中的2,300万元增加北京金字巴玛发酵火腿 有限公司注册资本，用于北京巴玛购买经营管理及物流配送场所等相 关资产。

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《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的公告》刊登于 2011 年 9 月 10 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2011 年 9 月 9 日

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