JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 30, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-035

金字火腿股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四 次会议（以下简称“会议”）通知于2011年8月19日以专人送达方式 发出，会议于2011年8月27日在公司会议室以现场的方式召开。应出 席会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议由吴雪松先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超 募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。

监事会认为：上述议案的实施可提高募集资金使用效率，符合公 司发展战略，提升企业盈利能力，并且符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规和规范性文件的规定。故同意公司使用10,000万元超募 资金用于“火腿窖藏冷链物流基地建设项目”。

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《对外投资公告》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本项议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会 2011 年 8 月 30 日

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