JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 30, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-033

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六 次会议（以下简称“会议”）通知于2011年8月19日以传真、专人送 达、邮件等方式发出，会议于2011年8月27日在公司会议室以现场的 方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《＜关于加强 公司治理专项活动的整改报告＞的议案》；

《关于加强公司治理专项活动的整改报告》刊登于2011年8月30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订＜

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财务会计信息四方沟通机制＞的议案》；

《财务会计信息四方沟通机制》刊登于2011年8月30日公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订＜ 大股东定期沟通机制＞的议案》；

《大股东定期沟通机制》刊登于2011年8月30日公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订＜ 外部信息使用人登记制度＞的议案》；

《外部信息使用人登记制度》刊登于2011年8月30日公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订＜ 内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

《内幕信息知情人登记制度》刊登于2011年8月30日公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜ 信息披露管理制度＞的议案》；

《信息披露管理制度》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜ 董事会议事规则＞的议案》。

《董事会议事规则》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网

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站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部 分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582号文核准，公司 首次公开发行A股股票1,850万股，募集资金总额为629,000,000.00 元，扣除发行费用45,508,500.00元（包括承销费、保荐费、审计验 资费、律师费等），实际募集资金净额为583,491,500.00元，较原 17,130万元募集资金计划超额募集人民币41,219.15万元。经天健会 计师事务所有限公司天健验[2010]370号验资报告验证，该募集资金 已全部到位。

2010年12月13日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于 使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》，同 意公司以本次超募资金中的9,300.00万元用于归还银行贷款及永久 性补充公司流动资金（其中偿还银行借款3,500万元、永久性补充流 动资金5,800万元）。公司已于2010年12月16日以超募资金中的 9,300.00万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金。

2010年12月13日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使 用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》，同意公司以本次超 募资金中的1,600.00万元用于北京营销中心的建设。

2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金用于上海营销中心建设的议案》，同意公司

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以本次超募资金中的2,000.00万元用于上海营销中心建设。

2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金用于杭州营销网络建设的议案》，同意公司以本 次超募资金中的7,600.00万元用于杭州营销网络建设。

2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以 本次超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。同时 2011年4月19日召开的2010年年度股东大会也审议通过了《关于使用 部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超 募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。

2011年8月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》， 同意公司以超募资金中的10,000.00万元用于火腿窖藏冷链物流基地 建设项目。

《对外投资公告》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召 开2011年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年9月20日召开2011年第二次临时股东大会。

《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》刊登于2011年8 月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2011 年 8 月 30 日

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