JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 3, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-027

金字火腿股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次 会议（以下简称“会议”）通知于2011年5月27日以专人送达方式发出， 会议于2011年6月2日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事5 人，实际出席会议监事5人，会议由吴雪松先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定， 经与会监事认真审议并通过了以下议案：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议 事规则〉的议案》。

《监事会议事规则》刊登于 2011 年 6 月 3 日公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

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