JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 3, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-026

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 次会议（以下简称“会议”）通知于2011年5月27日以传真、专人送 达、邮件等方式发出，会议于2011年6月2日在公司会议室以现场的方 式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人。董事吴月肖女 士因工作出差，未能亲自参加本次会议，委托董事王蔚婷女士代为出 席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延 军主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。

二、 会议审议情况

• 1．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内

• 部审计工作管理制度〉的议案》；

《内部审计工作管理制度》刊登于 2011 年 6 月 3 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独 立董事工作制度〉的议案》；

《独立董事工作制度》刊登于 2011 年 6 月 3 日公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3．以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第 二届董事会独立董事候选人提名的议案》；

鉴于第一届董事会独立董事任期届满，公司第一届董事会提名傅 坚政先生、吴雄伟先生、陆竞红先生为第二届董事会独立董事候选人 （上述独立董事候选人简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日 起至第二届董事会届满。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对 公司第二届董事会独立董事候选人将采取累积投票制对每位独立董 事候选人逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

《独立董事关于公司董事会独立董事换届选举的独立意见》、《独 立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2011年6月3 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

4．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公 司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

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引》等各项相关规定的要求，以及结合公司实际情况，需对《金字火 腿股份有限公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容详见《公 司章程修改对比表》。

《公司章程修改对比表》、《公司章程（2011年6月修订）》刊登 于2011年6月3日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

• 5．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董

• 事会议事规则〉的议案》；

《董事会议事规则》刊登于 2011 年 6 月 3 日公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

• 6．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股

• 东大会议事规则〉的议案》；

《股东大会议事规则》刊登于 2011 年 6 月 3 日公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

• 7．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开

• 2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年6月21日召开公司2011年第一次临时股东大会。 《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》刊登于2011年6 月3日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2011年6月2日

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附件：独立董事候选人简历

1.傅坚政先生简历

傅坚政，男，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，律师； 1981年8月—1987年5月，在金华市中学任教，历任金华市（县）团委 副书记，金华县人大常委会委员；1987年5月—2002年5月，在金华县 法院工作，先后任行政庭、刑事庭、经济庭庭长，审判委员会委员， 一级法官，期间，就读复旦大学法律系经济法专业、浙江大学研究生 班宪法与行政法学专业；2002年5月至今，在浙江一剑律师事务所工 作，任事务所副主任、党支部书记，金华仲裁委员会仲裁员。2009 年至今任金字火腿股份有限公司独立董事。2011年5月参加深圳证券 交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。傅坚政先生与公司控股 股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关 系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。

2.吴雄伟先生简历

吴雄伟，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士， 中共党员；1983年8月-1990年9月，在浙江师范大学数学系、浙江经 济专科学校任教；1990年9月-1994年4月，在浙江大学运筹与控制专 业攻读硕、博士；1994年4月-1997年5月，任金华产权交易所总经理、 金信拍卖行总经理；1997年5月-2001年10月，历任金信信托投资股份 有限公司总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金 管理总部总经理、公司副总经理；2001年10月-2008年10月，任博时 基金管理有限公司董事长，基金专业委员会副主任，钱江水利独立董

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事。2008年10月至今，任浙江图原资产管理有限公司董事长。现任东 晶电子股份有限公司独立董事， 2009年至今任金字火腿股份有限公 司独立董事。2009年10月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培 训并取得证书。吴雄伟先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3.陆竞红先生简历

陆竞红，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 士学历，副教授、MBA 导师，中国注册会计师；曾任浙江财政学校教 研组长、浙江师范大学工商管理学院课程组组长、会计学系主任。现 任浙江师范大学行知学院商学分院副院长。2009 年至今任金字火腿 股份有限公司独立董事。2009 年10 月参加深圳证券交易所举办的独 立董事资格培训并取得证书。陆竞红先生与公司控股股东及实际控制 人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司 股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

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