JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-018

金字火腿股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一 次会议（以下简称“会议”）通知于2011年4月19日以专人送达方式 发出，会议于2011年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。应出 席会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议由吴雪松先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第 二届监事会主席的议案》。

选举吴雪松先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自当选之 日起至本届监事会届满。

金字火腿股份有限公司监事会

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