JINZI HAM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 15, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2011-014

金字火腿股份有限公司

关于选举第二届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已任 期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司于2011 年4 月13 日在公司会议室召开了公司第二届 职工代表大会第一次会议（以下简称“会议”），与会职工代表对监 事人选进行了投票表决，一致同意选举职工代表张利丹女士、职工代 表夏月贞女士为金字火腿股份有限公司第二届监事会职工监事。（简 历见附件。）

上述两名职工代表监事将与 2010 年年度股东大会选举产生的三 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同股东大会选举产 生的三名股东代表监事任期一致。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

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附件：第二届监事会职工代表监事简历

张利丹，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大 专学历，中级秘书；2004 年至 2008 年于金华市火腿有限公司任营管 部职员，2008 年至今任金字火腿股份有限公司第一届监事会职工监 事、营销服务部经理。未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东、 控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏月贞，女，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大 专学历，食品工程技术员，2008 年 5 月至 2009 年 3 月于金字火腿股 份有限公司任品管及新产品开发；2009 年至今任金字火腿股份有限 公司熟食车间副主任。未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东、 控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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