JINZI HAM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2019

May 23, 2019

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2019-053

金字火腿股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以 下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 19 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室以现场的表决 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席马 晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 合法有效。

二、会议审议情况

以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）过去的几年在对公司的审计工作中， 工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度的审计机构。审计费 用由股东大会授权董事会确定。

监事会同意将该议案提交公司2018 年年度股东大会审议。 特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

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