JINZI HAM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Mar 8, 2016

华英证券有限责任公司关于金字火腿股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，作为金字火腿 股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）持续督导的保荐机构，华英 证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）依据金字火腿的实 际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填报的《内部控 制规则落实自查表》的内容进行核查并发表意见，具体情况如下：

一、公司内控制度落实情况

金字火腿对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况， 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审 计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集 资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金字火腿严格按照深圳证券交易所的要求填写了《内 部控制规则落实自查表》，该自查表真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券 交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

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（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于金字火腿股份有限公司内部 控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

苗淼 吴春玲

华英证券有限责任公司

2016 年 3 月 7 日

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