JINZI HAM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 30, 2012

金字火腿股份有限公司独立董事

对相关事项的独立意见的公告

金字火腿股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年3 月28日在金字火腿股份有限公司会议室召开，公司独立董事傅坚政先 生、吴雄伟先生、陆竞红先生对相关议案进行了认真审议，并进行充 分的尽职调查，现对相关事项发表如下独立意见：

一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见

根据《公司法》第16条、中国证监会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联 方占用公司资金情况进行了核查。

经核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股 东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况，2011 年度公司无任何形式的对外担保，也无 以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及 其他关联方占用公司资金的情况。

二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法

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律、行政法规及部门规章的要求,制定了健全的内部控制制度。公司 内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对募集 资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证 了公司经营管理的正常进行,确保了公司资金的安全和信息披露的公 平性,具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。

三、对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机 构的独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承 办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的 审计工作；其在从事2011 年度公司审计工作中尽职尽责，能按照《中 国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工 作，能遵守会计事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司 财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

独立董事：傅坚政 吴雄伟 陆竞红

2012 年3 月28 日

（以下无正文）

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（此页无正文，为金字火腿股份有限公司独立董事对相关事项的

独立意见之签字页）

独立董事：

傅坚政 吴雄伟 陆竞红

2012 年 3 月 28 日

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