JINZI HAM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Aug 2, 2011

金字火腿股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况 的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发[2005]120号）等的要求和规定，作为金字火腿股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对报告期（2011年1月1日 至2011年6月30日）内公司的对外担保情况及控股股东、其他关联方占用 公司资金的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立 意见如下：

1．报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属 企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况， 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担 保。截至2011年6月30日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。

2．报告期内，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往 来，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股 50%以 下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2011 年 6 月 30 日止， 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（以下无正文）

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（此页无正文，为金字火腿股份有限公司独立董事关于公司对外担 保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意 见之签署页）

独立董事：

傅坚政 吴雄伟 陆竞红

二○一一年八月一日

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