JINZI HAM CO.,LTD. — AGM Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-022

金字火腿股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017 年5 月10 日 召开公司2016 年年度股东大会。具体事项如下：

本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2016 年

• 年度股东大会；

  • 2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规 及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2017 年5 月10 日（星期三）下午2:00

②网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2017 年5 月10 日（星期三）上午

• 9：30—11：30，下午1：00—3：00

通过互联网投票系统投票的时间：2017 年5 月9 日下午3:00（星期

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二）至2017 年5 月10 日下午3:00（星期三）间的任意时间

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2017 年5 月4 日 7、出席会议对象：

①在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2017 年5 月4 日（星期四）下午 3:00 交 易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000 号金字 火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）提交本次股东大会表决的议案：

1、2016 年度董事会工作报告的议案

2、2016 年度监事会工作报告的议案

3、2016 年年度报告及其摘要的议案

• 4、公司2016 年度财务决算报告的议案

• 5、公司2016 年度利润分配方案的议案

• 6、关于修改<公司章程>的议案

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• 7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审

• 计机构的议案

  • 8、关于全资子公司金字食品有限公司分立的议案

• （二）会议还将听取独立董事 2016 年度述职报告。会议期间，将举

• 行投资者现场接待日活动。

  • （三）提交本次股东大会表决的议案内容：

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案1、2、3、4、 7、8 项议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的1/2 以上通过；第5、6 项议案为特别决议事项，须经出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资 者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人 员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述第8 项议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，第1、3、 4、5、6、7 项议案已经第三届董事会第三十三次会议审议通过，第2 项议 案已经第三届监事会第十七次会议审议通过。详见2017年3月24日和2017 年4 月14 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

	表一：本次股东大会议案编码示例表
议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
总议案	总议案统一表决	√
1.00	2016 年度董事会工作报告的议案	√

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2.00	2016 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2016 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	公司2016 年度财务决算报告的议案	√
5.00	公司2016 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于修改<公司章程>的议案	√
7.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案	√
8.00	关于全资子公司金字食品有限公司分立的议案	√

四、现场会议登记方法

• 1、会议登记时间：2017 年5 月5 日，上午9:00 至下午16：00。

• 2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

  • （1）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理 登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托 人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表 人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代 理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲 自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖 章）、股票账户卡办理登记手续。

• 3、登记地点：公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

五、其他事项

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• 1.会议联系方式

• 地 址：浙江省金华市工业园区金帆街1000 号，公司证券事务部

联系人：王启辉 冯桂标

电 话：0579-82262717

传 真：0579-82262717

1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

• 3．会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交

通及食宿费自理。

• 4．授权委托书、2016 年年度股东大会参会回执见附件。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、公司 2016 年年度股东大会授权委托书。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017 年4 月14 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、议案设置及表决意见

(1)议案设置

议案序号	议案内容	议案编码
总议案		100.00
1.00	审议《2016年度董事会工作报告的议案》	1.00
2.00	审议《2016年度监事会工作报告的议案》	2.00
3.00	审议《2016年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4.00	审议《公司2016年度财务决算报告的议案》	4.00
5.00	审议《公司2016年度利润分配方案的议案》	5.00
6.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》	6.00
7.00	审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	7.00
8.00	审议《关于全资子公司金字食品有限公司分立的议案》	8.00

②填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权。

③股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

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• 1.投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30 11:30和

— 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年 5月9日（现场股东大 会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结 束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目 查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017 年5 月10 日召开的金字火腿股份有限公司2016 年年度股东大会，并依照以下 指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本 人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

议案编码	议案名称	表决情况
100	总议案统一表决	同意□ 反对□ 弃权□
1.00	审议《2016 年度董事会工作报告的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
2.00	审议《2016 年度监事会工作报告的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
3.00	审议《2016 年年度报告及其摘要的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
4.00	审议《公司2016 年度财务决算报告的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
5.00	审议《公司2016 年度利润分配方案的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
6.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
7.00	审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
8.00	审议《关于全资子公司金字食品有限公司分立的议案》	同意□ 反对□ 弃权□

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“ √ ” 号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项 按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人签字： 被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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附件3

金字火腿股份有限公司2016 年年度股东大会

参会股东登记表

姓名或名称：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：
备注：

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