JINZI HAM CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2012-011

金字火腿股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第二届董事会第十一次会议审议，决定于2012年4月20日上午

9：30召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年4 月20 日上午9:点30 分（星期五）

• 2、股权登记日：2012年4月16日（星期一）

• 3、会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司会议室。

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票表决

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• 1．截止2012年4月16日（星期一）下午15：00点，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股 东代理人不必是公司的股东）；

• 2．公司董事、监事及高级管理人员；

• 3．公司聘请的律师。

• 三、会议审议事项

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• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011 年年度报告及其摘要》；

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2011 年利润分配预案》；

• 6、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

• 7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

• 8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊合伙）为公司2012 年

• 度审计机构的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第1、3、4、5、6、7、9 项议案经第二届董事会第十一次会议 审议通过，第8 项议案中的变更内容分次经第二届董事会第八次会议和 第二届董事会第十一次会议审议通过；第2 项议案经第二届监事会第七 次会议审议通过，详见2011 年9 月30 日登载于公司指定信息披露媒体 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告，以及2012 年3 月30 日登载于公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

四、股东大会登记方法

• 1．会议登记时间：2012年4月17日，上午9:00至下午16：00。

• 2．会议登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

• （1）股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

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个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理 登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委 托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照 复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须 持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人 股票账户卡办理登记手续。

• （2）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2012年4月17日下午

16：00前到达本公司为准）

• 3．登记地点：公司证券事务部。

五、其他事项

• 1．会议联系方式：

地址：金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部。 联系人：王蔚婷 冯桂标

电话：0579-82262717

传真：0579-82262717

• 2．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 3．授权委托书、2011 年年度股东大会参会回执见附件。

金字火腿股份有限公司董事会 2012 年 3 月 30 日

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附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2012年4月20日召开 的金字火腿股份有限公司2011年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。 本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号	议 案	表决情况
1	审议《2011 年度董事会工作报告》	同意□ 反对□ 弃权□
2	审议《2011 年度监事会工作报告》	同意□ 反对□ 弃权□
3	审议《2011 年年度报告及其摘要》	同意□ 反对□ 弃权□
4	审议《公司2011 年度财务决算报告》	同意□ 反对□ 弃权□
5	审议《公司2011 年利润分配预案》	同意□ 反对□ 弃权□
6	审议《关于变更公司注册资本的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
7	审议《关于变更公司经营范围的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
8	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
9	审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2012年度审计机构的议案》	同意□ 反对□ 弃权□

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人 （签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码 （ 法人股东营业执照号码 ）：

委托人股东账号： 委托人持股数 ： 万股

被委托人签字： 被委托人身份证号：

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委托日期 ： 年 月 日

附件二

金字火腿股份有限公司 2011 年年度股东大会 参会股东登记表

姓名或名称：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：
备注：

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