JINZI HAM CO.,LTD. — AGM Information 2011

Apr 15, 2011

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-013

金字火腿股份有限公司

关于召开2010 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月23日 召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提议召开公 司2010年年度股东大会的议案》，并在巨潮资讯网及《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《金字火腿股份有限公司第 一届董事会第十七次会议决议公告》及《金字火腿股份有限公司关于 召开2010年年度股东大会通知的公告》。公司将于2011年4月19日（星 期二）上午9：30在浙江省金华市工业园区金帆街1000号本公司会议 室召开公司2010年年度股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使表决权，根据中国证监会《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定的通知》要求，现公布公司关于召开 2010年年度股东大会的提示性公告如下：

一、会议基本情况

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• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3．会议时间：

现场会议时间：2011 年4 月19 日上午9：30。

网络投票时间：2011 年4 月18 日-2011 年4 月19 日，其中， 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2011 年4 月19 日 上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2011 年4 月18 日15：00 至2011 年4 月 19 日15：00 期间的任意时间。

• 4．股权登记日：2011 年4 月14 日（星期四）

5．现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000 号本 公司会议室。

5．会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现 场投票和网络投票中一种表决方式。

6．会议出席对象

⑴公司董事、监事、高级管理人员；

⑵截至2011年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会 并行使表决权；公司股东也可以书面委托代理人出席会议和参加表决

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（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；不能出 席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

⑶公司聘任的见证律师。

• 二、本次股东大会会议审议事项

• 1．审议公司2010 年年度报告及其摘要；

• 2．审议公司2010 年度董事会工作报告；

• 3．审议公司2010 年度监事会工作报告；

• 4．审议关于公司2010 年度财务决算报告的议案；

• 5．审议公司2010 年度利润分配预案；

• 6．审议关于变更公司注册资本的议案；

• 7．审议关于修改公司章程的议案；

• 8．审议关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审

• 计机构的议案；

• 9．审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的

• 议案；

• 10．审议关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的

• 议案；

• 11．审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案；

• 12．审议关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第1、2、4、5、6、7、8、9、11、12 项议案经第一届董 事会第十七次会议审议通过，第3、10 项议案经第一届监事会第九次 会议审议通过，详见2011 年3 月25 日登载于公司指定信息披露媒体

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《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、现场会议登记办法：

• 1．自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股证明等办理

• 登记手续；

• 2．法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权

• 委托书、证券账户卡、单位持股证明及出席人身份证办理登记手续；

• 3．委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户

• 卡、委托人身份证及委托人持股证明等办理登记手续；

• 4．异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东

• 参会登记表》（附件二），以便确认；不接受电话登记；

• 5．登记时间：2011 年4 月15 日（上午9：00 时－11：00，下

• 午13：30 时－15：30）（信函以收到邮戳为准）。

• 6．会议登记地点：浙江省金华市金帆街1000 号金字火腿董秘办

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投 票和互联网投票，网络投票程序如下：

• ㈠采用交易系统投票的投票程序

• 1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2011 年

• 4 月19 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2．投票代码：362515 投票简称：金字投票

• 3．股东投票的具体程序为：

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⑴买卖方向为买入股票；

⑵在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代 表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一 议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对 除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会采用累积投票的议案中，选举董事的第9 项议案， 9.01 元代表第一位候选人，9.02 元代表第二位候选人，依此类推； 选举监事的第10 项议案，10.01 元代表第一位候选人，10.02 代表第 二位候选人，10.03 元代表第三位候选人。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
100	总议案（对应议案除累积投票第9、10 项议案 外的所有议案统一表决）	100 元
1	审议公司2010 年年度报告及其摘要；	1.00 元
2	审议公司2010 年度董事会工作报告；	2.00 元
3	审议公司2010 年度监事会工作报告；	3.00 元
4	审议关于公司2010 年度财务决算报告的议 案；	4.00 元
5	审议公司2010 年度利润分配预案；	5.00 元
6	审议关于变更公司注册资本的议案；	6.00 元
7	审议关于修改公司章程的议案；	7.00 元
8	审议关于续聘天健会计师事务所有限公司为 公司2011年度审计机构的议案；	8.00 元
9	审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董 事候选人提名的议案；	9.00 元
	董 事	同意表决权的股数
9.01	施延军	9.01 元

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9.02	施延助	9.02 元
9.03	薛长煌	9.03 元
9.04	吴月肖	9.04 元
9.05	王伟胜	9.05 元
9.06	王蔚婷	9.06 元
	说明：本项议案采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选董事 人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选 董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
10.00	审议关于监事会换届选举暨第二届监事会监 事候选人提名的议案；	10.00 元
	监 事	同意表决权的股数
10.01	吴雪松	10.01 元
10.02	胡 岿	10.02 元
10.03	夏璠林	10.03 元
	说明：本项议案采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选股东 监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以 应选股东监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多 个候选人。
11	审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴 标准的议案；	11.00 元
12	审议关于使用部分超募资金用于永久性补充 流动资金的议案。	12.00 元

⑶在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积

投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票的上述第9、10 项议

案，在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股

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弃权 3 股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 股	X1 股
对候选人B 投X2 股	X2 股
„
合计	该股东持有的表决权总数

⑷对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑸在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次 有效股票为准；

⑹采用累积投票的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数 （即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

⑺不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动 撤单处理。

㈡采用互联网投票的投票程序

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息 公司或其委托的代理发证机构申请。

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2 ．股东根据获取的服务密码或数字可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011 年

4 月18 日15：00 至2011 年4 月19 日15：00 期间的任意时间。

五、其他事项

1．出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

2．联系电话：0579－82262717

传 真：0579－82262717

邮 箱：jinziham@jinzichina.com

通讯地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000 号 邮 编：321016

联 系 人：王蔚婷

金字火腿股份有限公司董事会

2011 年4 月15 日

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附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2011 年4月19日召开的金字火腿股份有限公司2010年年度股东大会，并依 照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示 均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序 号	议 案	表决情况
1	审议公司2010 年年度报告及其摘要；	同意□反对□弃权□
2	审议公司2010 年度董事会工作报告；	同意□反对□弃权□
3	审议公司2010 年度监事会工作报告；	同意□反对□弃权□
4	审议关于公司2010 年度财务决算报告的议案；	同意□反对□弃权□
5	审议公司2010 年度利润分配预案；	同意□反对□弃权□
6	审议关于变更公司注册资本的议案；	同意□反对□弃权□
7	审议关于修改公司章程的议案；	同意□反对□弃权□
8	审议关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案；	同意□反对□弃权□
9	审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人 提名的议案；
	董 事	同意表决权的股数
	施延军
	施延助
	薛长煌
	吴月肖

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	王伟胜
	王蔚婷
	说明：本项议案采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选非独立董事人数 相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事人 数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
10	审议关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人 提名的议案；
	监 事	同意表决权的股数
	吴雪松
	胡 岿
	夏璠林
	说明：本项议案采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选股东监事人数相 同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选股东监事人数，股 东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
11	审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议 案；	同意□反对□弃权□
12	审议关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金 的议案。	同意□反对□弃权□

说明：

1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” 号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决 事项按弃权处理。

委托人 （签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码 （ 法人股东营业执照号码 ）：

委托人股东账号： 委托人持股数 ： 万股

被委托人签字： 被委托人身份证号：

委托日期 ： 年 月 日

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附件二

金字火腿股份有限公司 2010 年年度股东大会

参会股东登记表

参会股东登记表	参会股东登记表
姓名或名称：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：
备注：

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