JINZAI FOOD GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 19, 2021

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证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-047

劲仔食品集团股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月19 日召开 第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2021 年第一次临时股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会；

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，

• 决定召开2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年9 月13 日（星期一）下午15:00；

• （2）网络投票时间：2021 年9 月13 日。其中：

• A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年9 月

• 13 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

• B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年9 月13

• 日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至当日下午15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本

次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年9 月7 日（星期二）

• 7、会议出席对象：

• （1）截止2021 年9 月7 日下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A 座46 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

• 1.1 选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事

• 1.2 选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事

• 1.3 选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事

• 1.4 选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事

• 2、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》

• 2.1 选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事

• 2.2 选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事

• 2.2 选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事

• 3、审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

• 3.1 选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事

• 3.2 选举罗维先生为公司第二届监事会非职工代表监事

• 4、审议《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》

• 5、审议《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

• 6、审议《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

• 7、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

上述议案第1-2、4-5、7 项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，

详见2021 年8 月20 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案第3、6 项已经第一届监事会第十三次会议审议通过，详见2021 年8 月20 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1、2、4、5 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小 投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。

特别强调事项：

1、上述第1、2、3 项议案将采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决， 本次应选非独立董事4 名、独立董事3 名、非职工代表监事2 名。以累积投票方 式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述第1、2 项议案选举产生的4 名非独立董事和3 名独立董事将共同组 成公司第二届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所 备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述第3 项议案选举产生的2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会 选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

4、议案4 属于关联交易。关联股东审议时需回避表决。

三、本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该栏打勾可以投 票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	累积投票提案 （提案1、提案2、提案3 为等额选举）
1.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数（4）人

1.01	选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举罗维先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
	非累计投票提案
4.00	《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议 案》	√
5.00	《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延 期的议案》	√
6.00	《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。 2、登记时间：

• （1）现场登记时间：2021 年9 月9 日9:00-11:30 及14:00-16:00；

• （2）电子邮件方式登记时间：2021 年9 月9 日当天16：00 之前发送邮件

• 到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；

• （3）传真方式登记时间：2021 年9 月9 日当天16：00 之前发送传真到公

• 司传真号（0731-89822256）。

• 3、登记地点

湖南省长沙市开福区万达广场A 座46 楼公司董事会办公室。 4、登记手续

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身 份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托 书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不 接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后 电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式

联系人：丰文姬、涂卓

电话：0731-89822256 传真：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

• 2、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。 特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会 2021 年8 月20 日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如 下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。 2、议案设置及意见表决

• （1）提案设置

表一 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注
		该栏打勾可以投 票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	累积投票提案 （提案1、提案2、提案3 为等额选举）
1.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监	√

	事
3.02	选举罗维先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
	非累计投票提案
4.00	《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议 案》	√
5.00	《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及 延期的议案》	√
6.00	《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
···	···
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位 ）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年9 月13 日的交易时间，即上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年9 月13 日（现场股东大会召 开当日）上午9:15 至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2：

劲仔食品集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/ 女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司2021 年第一次临时股东 大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表 决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议 的各项议案的表决意见如下：

提 案 编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该栏打 勾可以 投票	同意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票提案 （提案1、提案2、提案3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举周劲松先生为公司第二届董事会非独 立董事	√
1.02	选举刘特元先生为公司第二届董事会非独 立董事	√
1.03	选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独 立董事	√
1.04	选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独 立董事	√
2.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立 董事	√

2.02	选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立 董事	√
2.03	选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立 董事	√
3.00	《关于公司非职工代表监事换届选举的议 案》	应选人数（2）人
3.01	选举林锐新先生为公司第二届监事会非职 工代表监事	√
3.02	选举罗维先生为公司第二届监事会非职工 代表监事	√
	非累计投票提案
4.00	《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联 交易的议案》	√
5.00	《关于公司部分募集资金投资项目实施方 式变更及延期的议案》	√
6.00	《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选 填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人签名（签字或盖章）： 委托人持股数量： 受 托 人 签 名： 委 托 日 期： 年 月 日 （注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章）

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 签署日期： 年 月 日

附件 3：

劲仔食品集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		个人股东身份证号 码 /法人营业执照 号码
股东账号		持有股数（股）
是否本人参会		出席会议人员姓名
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

• 2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执

• 照复印件）；

• 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人

• 身份证复印件。